La lutte contre le blanchiment d’argent - LBA et l'OBA-FINMA - 2025

La lutte contre le blanchiment d’argent revêt une importance capitale pour une entreprise du secteur financier. Cette pratique illicite peut en effet engendrer des conséquences extrêmement négatives sur les plans pénal, réglementaire et financier, que ce soit pour vous, en tant que collaborateurs/trices concerné(e)s, mais aussi pour votre banque, dont la réputation pourrait en être gravement affectée.
 
Le législateur entend combattre aussi bien le blanchiment d’argent que le financement du terrorisme. Ainsi, les obligations de diligence, de clarification et de communication en matière de blanchiment d’argent décrites ci-après s’appliquent aussi dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

• Langue : français
• Points de recertification SAQ
  
• Durée : 100 minutes
• Validité : 90 jours à partir de l'achat