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Activités bancaires transfrontalières
La formation « Activités bancaires transfrontalières » t’apporte des connaissances approfondies sur les bases légales et les risques liés aux opé..
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Anti-corruption
La formation « Anti-corruption » t’enseigne de manière pratique les bases juridiques et les réglementations internationales en matière de lutte c..
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CBD 20 - Convention relative à l’obligation de diligence des banques
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Échange automatique de renseignements (EAR)
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La lutte contre le blanchiment d’argent revêt une importance capitale pour une entreprise du secteur financier. Cette pratique illicite peut en e..
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