LBA / OBA-FINMA - Loi sur le blanchiment d’argent et Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent

La lutte contre le blanchiment d’argent revêt une importance capitale pour une entreprise du secteur financier. Cette pratique illicite peut en effet engendrer des conséquences extrêmement négatives sur les plans pénal, réglementaire et financier, que ce soit pour toi, en tant que collaborateur/trice concerné(e), mais aussi pour ta banque, dont la réputation pourrait en être gravement affectée. 
 
Le législateur entend combattre aussi bien le blanchiment d’argent que le financement du terrorisme. Ainsi, les obligations de diligence, de clarification et de communication en matière de blanchiment d’argent décrites ci-après s’appliquent aussi pour toi dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. 

• Langue : français
• Points de recertification SAQ
  
• Durée : 100 minutes
• Validité : 90 jours à partir de l'achat